Ny opdateret PEP-liste for Grønland

Finanstilsynet har d. 3. maj 2025 opdateret listen over de personer, der i Grønland er klassificeret som politisk eksponerede personer.

Hvad er PEP listen?

Det er en liste over mennesker, der er politisk eksponerede. PEP-listen er lavet for at holde et overblik over de personer, der bestrider et tillidshverv og som følge af dette kan være særligt modtagelige for bestikkelse osv.

Den er også lavet med det formål at medvirke til bekæmpelsen af hvidvask og være forebyggende mod finansiering af terrorisme.

Er man på PEP-listen, skal det dog ikke forstås sådan, at man er en kriminel person.

Virksomheder har derfor ikke ret til at afvise politisk eksponerede personer, deres nærtstående eller deres samarbejdspartnere i at indgå et kundeforhold. De har heller ikke grundlag for at lukke et eksisterende kundeforhold med den begrundelse, at en person befinder sig på PEP-listen eller har nære relationer til en, der er det.

Nærtstående og nære samarbejdspartnere skal dog identificeres, da de kan blive misbrugt i forbindelse med hvidvask.

Nærtstående personer, til en på PEP-listen, kan være følgende:

• En ægtefælle, samlever eller en registreret partner.
• Børn.
• Forældre.

Nærtstående inkluderer ikke søskende eller stedbørn/forældre.

Nære samarbejdspartnere defineres som følgende:

• En person, der har en nær forbindelse rent forretningsmæssigt, til en eller flere PEP’er.
• En person, der ejer en virksomhed med en eller flere politisk eksponerede personer.
• En person, der ejer en virksomhed, der er oprettet til fordel for en eller flere PEP’er.

Hvem er ansvarlig for PEP-listen?

PEP-listerne for Færøerne, Danmark og Grønland baserer sig på indberetninger fra myndigheder og organisationer mv. Det er Finanstilsynet, der er ansvarlig for at offentliggøre listerne med navn, fødselsdag og hverv.

Hvem skal foretage indberetningerne?

Følgende er de politiske organisationer og myndigheder i Danmark, der skal indberette oplysningerne. Det er dem, der ifølge PEP-bekendtgørelsen, skal indberette informationer i form af navne for de politiske eksponerede personer, der er tilknyttet dem:

• Politiske partier: De politiske partier i Danmark skal informere om personer, der er repræsentanter i Europa-Parlamentet, og suppleanter, der indtræder i Europa-Parlamentet.
• Folketinget: Det er Folketingets opgave at indberette oplysninger om medlemmer af Folketinget, statsrevisorer og suppleanter, der indtræder i Folketinget.
• Rigsrevisionen: Rigsrevisionen er pålagt opgaven at indberette oplysninger om Rrigsrevisorer.
• Danske ministerier: Danske ministerier har også ansvaret for at indberette oplysninger om ministeren, særlige rådgivere for ministeren og departementschefen.
• Offentlige myndigheder: Offentlige styrelser skal oplyse om den øverste direktør og bestyrelsen, hvis bestyrelsen har beslutningskompetence.
• Statsejede virksomheder: Der skal indberettes oplysninger om virksomhedens direktør, bestyrelse og andre kontrollerende organer.
• Nationalbanken: Nationalbanken har den opgave at indberette oplysninger om direktørerne af Nationalbanken.
• Højesteret: Det er Højesterets ansvar at indberette oplysninger om højesteretsdommere.

Bekendtgørelsen om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om politisk eksponerede personer trådte i kraft d. 1. juli 2023 og er udstedt af Erhvervsministeriet.

Liste over PEP-personer i Danmark

I Danmark er det de myndigheder og organisationer mv., som nævnt foroven, der skal oplyse både navn og fødselsdag på den indenlandske PEP’er, der skal indberettes.

Listen indeholder ikke informationer og data om nærtstående, udenlandske PEP’er eller nære samarbejdspartnere.

Der er frist for indberetning, og det er muligt at modtage tvangsbøder, hvis en eller flere af de nævnte organer ikke opfylder de pligter, som følger af bekendtgørelsen.

PEP-listen og EU

Definitionen, “politisk eksponerede personer” er anvendt i hele EU. Dog har nogle EU-medlemslande indrettet sig forskelligt. Fælles for dem alle er, at de indgår en politisk aftale om internationalt samarbejde, der er tilstede for, at beskytte den Europæiske Unions økonomiske velfærd.

Danmark følger de internationale standarder, der er indført gennem 4. hvidvaskdirektiv. Dette fremgår i Hvidvaskloven, HVL § 2, nr. 8.

Hvidvask og landbaserede casinoer

Da et fysisk casino oftest er et sted med mange penge i omløb, kan det virke som et oplagt sted for kriminelle at hvidvaske penge. Landbaserede casinoer, der opererer i Danmark, skal derfor være opmærksomme på de aktiviteter, deres spillere foretager.

Usædvanlige store transaktioner hos et casino kan være et tegn på, at der måske foregår noget, der ikke burde.

Er der mistanke om nogen som helst form for kriminalitet, i forhold til en transaktion eller en henvendelse, skal det pågældende casino undersøge det nærmere. Kan mistanken ikke afkræftes, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet kontaktes.

Gælder det samme for online casinoer?

Online casinoer, der tilbyder casino i Danmark, skal også være opmærksomme på hvidvaskning af penge. Online casinoer, skal som de landbaserede casinoer, holde øje med store transaktioner og deres kunders spilaktiviteter.

Derudover skal alle online casinoer med dansk licens promovere ansvarligt spil og tilbyde hjælp til spillere, der måtte vise tegn på problematisk spiladfærd. En del af dette ansvar indebærer også at være opmærksom på usædvanlig aktivitet.

En undersøgelse af mistænkelige transaktioner og aktiviteter, f.eks. i forhold til hvidvaskning af penge, kan således kaste lys over en PEP, der måske ikke er involveret i kriminalitet, men som har brug for hjælp i forbindelse med sin spiladfærd.

Uanset hvad der igangsætter en overvågelse, skal online casinoer lave en digital indsendelse til den nationale enhed for særlig kriminalitet, hvis de konkret mistænker en person for hvidvaskning.